Банки начнут спрашивать у россиян происхождение наличных при пополнении карты
Центробанк рекомендовал банкам запрашивать у россиян документы о происхождении наличных при каждом внесении денег на счёт. Требование распространяется на всех клиентов — и физических, и юридических лиц.
Поводом для ужесточения стал рекордный рост объёма наличных в обращении. С начала года показатель увеличился на 2,5 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на рекомендации регулятора.
Кредитным организациям предстоит выяснять источник средств при пополнении карты через банкомат или кассу. Если клиент не сможет подтвердить легальность денег, банк вправе отказать в проведении операции.
По хештегам
Похожие новости
ФНС взяла под усиленный контроль соцсети и маркетплейсы — ищут теневых предпринимателей
ФНС усилила контроль за теневым бизнесом в соцсетях, на маркетплейсах и досках объявлений. В поле зрения — фрилансеры, продавцы и блогеры
СМИ: накануне ВЭФ во Владивостоке секс-услуги выросли в цене до 600 тысяч рублей
Накануне Восточного экономического форума во Владивостоке услуги секс-работниц подорожали в 12 раз — цена за ночь достигает 600 тысяч рублей, сообщают местные СМИ.
